ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества Челябинский завод «Теплоприбор»
|
Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): |
Открытое акционерное общество Челябинский завод «Теплоприбор» |
|
Место нахождения Общества: |
454047, Челябинская обл., город Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д.36 |
|
Вид общего собрания: |
Годовое |
|
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): |
Собрание |
|
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: |
11.04.2016 г. |
|
Тип голосующих акций: |
Акции обыкновенные именные |
|
Дата проведения Собрания: |
20 мая 2016 г. |
|
Место проведения Собрания: |
454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 36 |
|
Время начала регистрации: |
08:00 |
|
Время открытия Собрания: |
10:00 |
|
Время окончания регистрации: |
10:15 |
|
Время начала подсчета голосов: |
10:20 |
|
Время закрытия Собрания: |
10:30 |
|
Дата составления протокола: |
20.05.2016 г. |
Повестка дня Собрания:
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.
На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 4 519 583 голосами, что составляет 72.0080% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия собрания имелся.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования
по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
6 276 500
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
6 276 500 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
4 519 583 |
|
Кворум (%) |
72.0080 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет за 2015 год.»
голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
4 519 583 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
6 276 500
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
6 276 500 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
4 519 583 |
|
Кворум (%) |
72.0080 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2. |
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.»
голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
4 519 583 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании |
6 276 500 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
6 276 500
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
4 519 583
|
|
Кворум (%) |
72.0080 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3. |
|
|
N |
Формулировка решения |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖ. |
НЕДЕЙСТ. |
||||
|
Число голосов |
% |
Число голосов |
% |
Число голосов |
% |
Число голосов |
% |
||
|
1 |
Утвердить распределение прибыли по результатам 2015 финансового года. |
4 519 583 |
|
0
|
|
0
|
|
0 |
|
|
2 |
Утвердить решение Совета директоров: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 1 (один) рубль 00 коп. на одну акцию. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества в размере 1 (один) рубль 00 коп. на одну акцию. |
4 519 583
|
|
0
|
|
0
|
|
0 |
|
|
Не голосовали: |
0 |
На основании итогов голосования решения приняты решения:
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 года.».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
6 276 500
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
6 276 500 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
4 519 583 |
|
Кворум (%) |
72.0080 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4. |
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 года - 6 июня 2016 г.»
голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
4 519 583 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание членов Совета директоров Общества»
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
43 935 500 |
|
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
43 935 500 |
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
31 637 081 |
|
Кворум (%) |
72.0080 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5. |
|
При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров из 7 человек:»
кумулятивные голоса распределились следующим образом:
|
N |
ФИО кандидата |
Число голосов для кумулятивного голосования |
|
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам |
||
|
1 |
Захаров Константин Юрьевич |
4 519 583 |
|
2 |
Стародубцев Сергей Владимирович |
4 519 583 |
|
3 |
Ридель Галина Валерьевна |
4 519 583 |
|
4 |
Михайлов Олег Дмитриевич |
4 519 583 |
|
5 |
Стахеева Ольга Александровна |
4 519 583 |
|
6 |
Тейхриб Ирина Петровна |
4 519 583 |
|
7 |
Клепов Юрий Владимирович |
4 519 583 |
|
«ПРОТИВ» всех кандидатов: |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: |
0 |
|
Не голосовали по всем кандидатам: |
0 |
|
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0
|
На основании итогов голосования избраны:
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества.».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании |
6 276 500 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
879 710
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
378 093
|
|
Кворум (%) |
42.9793 |
|
Кворум по данному вопросу отсутствовал. |
|
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «Утверждение аудитора Общества.».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании |
6 276 500 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
6 276 500
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
4 519 583
|
|
Кворум (%) |
72.0080 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №7. |
|
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Утвердить аудитором общества на 2016 г. ООО «Аудит-Классик» ОГРН 1027402318129 с вознаграждением 90 000 (девяносто тысяч) рублей.
голоса распределились следующим образом:
|
N |
Формулировка решения |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖ. |
НЕДЕЙСТ. |
||||
|
Число голосов |
% |
Число голосов |
% |
Число голосов |
% |
Число голосов |
% |
||
|
1 |
Утвердить аудитором общества на 2016 г. ООО «Аудит-Классик» ОГРН 1027402318129 с вознаграждением 90 000 (девяносто тысяч) рублей. |
4 519 583
|
|
0
|
|
0
|
|
0 |
|
|
2 |
Утвердить аудитором общества на 2016 г. ООО АФ «ВНЕШЭКОНОМ АУДИТ» ОГРН 1027402910622 с вознаграждением 90 000 (девяносто тысяч) рублей. |
0
|
|
0
|
|
4 519 583
|
|
0 |
|
|
Не голосовали: |
0 |
На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение
Утвердить аудитором общества на 2016 г. ООО «Аудит-Классик» ОГРН 1027402318129 с вознаграждением 90 000 (девяносто тысяч) рублей.
Председатель собрания /Захаров К.Ю./
Секретарь собрания /Стахеева О.А./