Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Челябинский завод «Теплоприбор» за 2015 г.

24.05.2016 07:55

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества Челябинский завод «Теплоприбор»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество Челябинский завод «Теплоприбор»
Место нахождения Общества:	454047, Челябинская обл., город Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д.36
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	11.04.2016 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	20 мая 2016 г.
Место проведения Собрания:	454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 36
Время начала регистрации:	08:00
Время открытия Собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:15
Время начала подсчета голосов:	10:20
Время закрытия Собрания:	10:30
Дата составления протокола:	20.05.2016 г.

Повестка дня Собрания:

Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Седанова Л.В., по доверенности № 0806 от 28.12.2015г.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 4 519 583 голосами, что составляет 72.0080% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования

по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6 276 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	6 276 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	4 519 583
Кворум (%)	72.0080

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет за 2015 год.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 519 583	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6 276 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	6 276 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	4 519 583
Кворум (%)	72.0080

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 519 583	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	6 276 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	6 276 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 519 583
Кворум (%)	72.0080
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Утвердить распределение прибыли по результатам 2015 финансового года.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 1 (один) рубль 00 коп. на одну акцию.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества в размере 1 (один) рубль 00 коп. на одну акцию.»

голоса распределились следующим образом:

Формулировка решения

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖ.

НЕДЕЙСТ.

Число голосов

Утвердить распределение

прибыли по результатам

2015 финансового года.

4 519 583

Утвердить решение Совета

директоров:

Выплатить дивиденды по

обыкновенным акциям

Общества в размере 1 (один)

рубль 00 коп. на одну акцию.

Выплатить дивиденды по

привилегированным акциям

Общества в размере 1 (один)

рубль 00 коп. на одну акцию.

4 519 583

Не голосовали:

На основании итогов голосования решения приняты решения:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2015 финансового года.
Утвердить решение Совета директоров:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 1 (один) рубль 00 коп. на одну акцию.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества в размере 1 (один) рубль 00 коп. на одну акцию.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 года.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6 276 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	6 276 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	4 519 583
Кворум (%)	72.0080

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 года - 6 июня 2016 г.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 519 583	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	43 935 500
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	43 935 500
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	31 637 081
Кворум (%)	72.0080
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров из 7 человек:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1	Захаров Константин Юрьевич	4 519 583
2	Стародубцев Сергей Владимирович	4 519 583
3	Ридель Галина Валерьевна	4 519 583
4	Михайлов Олег Дмитриевич	4 519 583
5	Стахеева Ольга Александровна	4 519 583
6	Тейхриб Ирина Петровна	4 519 583
7	Клепов Юрий Владимирович	4 519 583

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0

Не голосовали по всем кандидатам:

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

На основании итогов голосования избраны:

Захаров Константин Юрьевич.
Стародубцев Сергей Владимирович.
Ридель Галина Валерьевна.
Михайлов Олег Дмитриевич.
Стахеева Ольга Александровна.
Тейхриб Ирина Петровна.
Клепов Юрий Владимирович.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	6 276 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	879 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	378 093
Кворум (%)	42.9793
Кворум по данному вопросу отсутствовал.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «Утверждение аудитора Общества.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	6 276 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	6 276 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 519 583
Кворум (%)	72.0080
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №7.

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Утвердить аудитором общества на 2016 г. ООО «Аудит-Классик» ОГРН 1027402318129 с вознаграждением 90 000 (девяносто тысяч) рублей.