Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

03.07.2024 07:02

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"
Место нахождения и адрес общества:	Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск; 454047, обл. Челябинская, город. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, д.36, корп. 2, оф. 222
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	2 июня 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	27 июня 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	454047, РФ, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая,36, строение 3, офис 222. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Дмитриев Алексей Николаевич по доверенности № 634 от 28.12.2023
Дата составления Отчета:	02 июля 2024 года

В Отчете используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

2) Избрание членов Совета директоров Общества.

3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4) Утверждение Аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 (пункт 1) повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 033 311
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 033 311
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 271 801
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.3782%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	5 271 801	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	5 271 801	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2023 г. в соответствии с предложениями Совета директоров и бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества.
Выплатить дивиденды по результатам 2023 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров и бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет (за 2022 г.).
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2023 года из нераспределенной прибыли прошлых лет (за 2022 г.) в общем размере 41 488 182,75 рублей 00 копеек, из них 31 674 882,75 рубля на обыкновенные акции и 9 813 300 рублей на привилегированные акции. Выплату дивидендов произвести денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июля 2024 г. Определить срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, не позднее 12 августа 2024 года.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 2023 года из нераспределенной прибыли прошлых лет (за 2022 г.) в размере 5 (пять) рублей 25 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 (пункт 2) повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 033 311
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 033 311
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 271 801
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.3782%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	5 269 762	99.9613
"ПРОТИВ"	2 039	0.0387
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	5 271 801	100.0000

РЕШЕНИЕ:

- Выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества по результатам 2023 года из нераспределенной прибыли прошлых лет (за 2022 г.) в размере 5 (пять) рублей 25 копеек на одну привилегированную акцию Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	42 233 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	42 233 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 902 607
КВОРУМ по данному вопросу имелся	87.3782%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1	Михайлов Олег Дмитриевич	5 258 562
2	Тейхриб Ирина Петровна	5 258 562
3	Терехов Сергей Николаевич	5 258 562
4	Стародубцев Сергей Владимирович	5 258 562
5	Стародубцева Елена Дмитриевна	5 258 562
6	Уткин Дмитрий Викторович	5 258 562
7	Барыкин Вячеслав Сергеевич	5 258 562
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"		92 673
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		36 902 607

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:

Михайлов Олег Дмитриевич
Тейхриб Ирина Петровна
Терехов Сергей Николаевич
Стародубцев Сергей Владимирович
Стародубцева Елена Дмитриевна
Уткин Дмитрий Викторович
Барыкин Вячеслав Сергеевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 033 311
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 891 715
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 130 205
КВОРУМ по данному вопросу имелся	59.7450%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
№	Ф.И.О. кандидата	"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Ермолаева Ольга Борисовна	1130205	100.00	0	0	0	0
2	Коркина Ольга Евгеньевна	1130205	100.00	0	0	0	0
3	Липенкова Елена Васильевна	1122305	99.301	0	7900	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Ермолаева Ольга Борисовна
Липенкова Елена Васильевна
Коркина Ольга Евгеньевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 033 311
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 033 311
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 271 801
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.3782%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	5 269 762	99.9613
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 039	0.0387
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	5 271 801	100.0000