ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»
|
Полное фирменное наименование (далее - общество): |
Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор" |
|
Место нахождения и адрес общества: |
454047, обл. Челябинская, город. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, д.36, корп.(стр.)2, кв.(оф.) 222 |
|
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): |
Годовое |
|
Форма проведения общего собрания: |
Заочное голосование |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
5 июня 2022 года |
|
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): |
30 июня 2022 года |
|
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: |
454047, РФ, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая,36, корпус № 2, офис 222 |
|
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): |
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
|
Уполномоченное лицо регистратора: |
Седанова Людмила Васильевна по доверенности № 628 от 28.12.2021 |
В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение Аудитора Общества.
6) Утверждение Положения о Совете директоров акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
7 902 511 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
7 902 511 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
6 568 605 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
83.1205% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
6 564 218 |
99.9332 |
|
"ПРОТИВ" |
150 |
0.0023 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
4 237 |
0.0645 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
6 568 605 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 (пункт 1) повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
7 902 511 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
7 902 511 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
6 568 605 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
83.1205% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
6 527 429 |
99.3731 |
|
"ПРОТИВ" |
20 976 |
0.3193 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
20 100 |
0.3060 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
100 |
0.0015 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
6 568 605 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
- Утвердить распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2021 г. в соответствии с предложениями Совета директоров и бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества.
- Не выплачивать по итогам 2021 г. дивиденды по обыкновенным акциям Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 (пункт 2) повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
7 902 511 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* |
7 890 074 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
6 556 168 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
83.0939% |
* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
6 526 618 |
99.5493 |
|
"ПРОТИВ" |
10 900 |
0.1663 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
14 400 |
0.2196 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
4 250 |
0.0648 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
6 556 168 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
- Не выплачивать по итогам 2021 г. дивиденды по привилегированным акциям Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
55 317 577 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
55 317 577 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
45 980 235 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
83.1205% |
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|
"ЗА", распределение голосов по кандидатам |
||
|
1 |
Михайлов Олег Дмитриевич |
6 653 820 |
|
2 |
Стародубцев Сергей Владимирович |
6 564 070 |
|
3 |
Терехов Сергей Николаевич |
6 522 220 |
|
4 |
Уткин Дмитрий Викторович |
6 522 170 |
|
5 |
Тейхриб Ирина Петровна |
6 521 870 |
|
6 |
Стародубцева Елена Дмитриевна |
6 521 870 |
|
7 |
Кабанова Анастасия Сергеевна |
6 521 820 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
68 173 |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
67 522 |
|
|
"По иным основаниям" |
16 700 |
|
|
ИТОГО: |
45 980 235 |
|
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:
- Михайлов Олег Дмитриевич
- Стародубцев Сергей Владимирович
- Терехов Сергей Николаевич
- Уткин Дмитрий Викторович
- Тейхриб Ирина Петровна
- Стародубцева Елена Дмитриевна
- Кабанова Анастасия Сергеевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
7 902 511 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
2 657 833 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 323 927 |
|
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал |
49.8123% |
Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Утверждение Аудитора Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
7 902 511 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
7 902 511 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
6 568 605 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
83.1205% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
6 562 179 |
99.9022 |
|
"ПРОТИВ" |
50 |
0.0008 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
6 376 |
0.0971 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
6 568 605 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества – ООО «АУДИТ-КЛАССИК» ОГРН 1027402318129 с вознаграждением 106000 руб.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Утверждение Положения о Совете директоров акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
7 902 511 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
7 902 511 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
6 568 605 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
83.1205% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
6 563 329 |
99.9197 |
|
"ПРОТИВ" |
50 |
0.0008 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
5 226 |
0.0796 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
6 568 605 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Совете директоров акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Председатель собрания ______________________/______________________/
Секретарь собрания ______________________/______________________/