ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»
Полное фирменное наименование (далее - общество):
Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"
Место нахождения и адрес общества:
Российская Федерации, Челябинская область, город Челябинск; 454047, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, д.36, стр. 3, оф. 222
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):
Внеочередное
Форма проведения общего собрания:
Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
4 декабря 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):
29 декабря 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:
454047, г.Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 36 строение 3 офис 222.
Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:
Седанова Людмила Васильевна по доверенности № 632 от 28.12.2023
Дата составления протокола на общем собрании:
10 января 2024 года
В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
1) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 9-ти месяцев 2023 года.
2) Внесение изменений в устав Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
7 902 511 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
7 902 511 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
6 599 259 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
83.5084% |
Варианты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
% от принявших участие в собрании
"ЗА"
6 598 409
99.9871
"ПРОТИВ"
0
0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
850
0.0129
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"
0
0.0000
"По иным основаниям"
0
0.0000
ИТОГО:
6 599 259
100.0000
РЕШЕНИЕ:
1. Выплатить дивиденды по результатам 9-ти месяцев 2023 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров и бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества.
2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 9-ти месяцев 2023 г. в общем размере 19 756 277 рублей 50 копеек. Выплату дивидендов произвести денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16 января 2024 г. Определить срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, не позднее 05.02.2024 года.
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 9-ти месяцев 2023 г. в размере 2 (два) рубля 50 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
7 902 511 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* |
7 901 661 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
6 598 409 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
83.5066% |
* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
6 596 370 |
99.9691 |
|
"ПРОТИВ" |
2 039 |
0.0309 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
6 598 409 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества по результатам 9-ти месяцев 2023 г. в размере 2 (два) рубля 50 копеек на одну привилегированную акцию Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
7 902 511 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
7 902 511 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
6 599 259 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
83.5084% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
6 582 770 |
99.7501 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
14 889 |
0.2256 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
1 600 |
0.0242 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
6 599 259 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Внести в Устав Акционерного общества «Челябинский завод "Теплоприбор» изменения, в редакции проекта Изменения №11 в Устав, являющихся неотъемлемой часть протокола общего собрания акционеров Общества.