Отчет
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Челябинский завод» Теплоприбор»
|
Полное фирменное наименование (далее - общество): |
Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор" |
|
Место нахождения и адрес общества: |
454047, обл. Челябинская, город. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, д.36, корп. 2, оф. 222 |
|
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): |
Годовое |
|
Форма проведения общего собрания: |
Заочное голосование |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
27 апреля 2020 года |
|
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): |
22 мая 2020 года |
|
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): |
Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
|
Уполномоченное лицо регистратора: |
Седанова Л.В. по доверенности № 818 от 25.12.2019г. |
|
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: |
22 мая 2020 года |
В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.4
5) Утверждение Аудитора Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
6 276 500 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
6 276 500 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
5 838 166 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
93.0163% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
5 838 166 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
5 838 166 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
6 276 500 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
6 276 500 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
5 838 166 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
93.0163% |
Распределение голосов
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||||
|
"ЗА" |
%* |
"ПРОТИВ" |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
"Недействительные" |
"По иным основаниям" |
||
|
1 |
1. Утвердить распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2019 г. в соответствии с предложениями Совета директоров и бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества. 2. Не выплачивать по итогам 2019 г. дивиденды по обыкновенным акциям Общества. |
5 838 166 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
3. Не выплачивать по итогам 2019 г. дивиденды по привилегированным акциям Общества. |
5 823 766 |
99.75 |
14 400 |
0 |
0 |
0 |
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
- Утвердить распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2019 г. в соответствии с предложениями Совета директоров и бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества.
- Не выплачивать по итогам 2019 г. дивиденды по обыкновенным акциям Общества.
- Не выплачивать по итогам 2019 г. дивиденды по привилегированным акциям Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
43 935 500 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
43 935 500 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
40 867 162 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
93.0163% |
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|
"ЗА", распределение голосов по кандидатам |
||
|
1 |
Михайлов Олег Дмитриевич |
5 924 566 |
|
2 |
Тейхриб Ирина Петровна |
5 823 766 |
|
3 |
Яровая Наталья Григорьевна |
5 823 766 |
|
4 |
Стародубцев Сергей Владимирович |
5 823 766 |
|
5 |
Власова Мария Константиновна |
5 823 766 |
|
6 |
Клепов Юрий Владимирович |
5 823 766 |
|
7 |
Ридель Галина Валерьевна |
5 823 766 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
|
|
"По иным основаниям" |
0 |
|
|
ИТОГО: |
40 867 162 |
|
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:
- Михайлов Олег Дмитриевич
- Тейхриб Ирина Петровна
- Яровая Наталья Григорьевна
- Стародубцев Сергей Владимирович
- Власова Мария Константиновна
- Клепов Юрий Владимирович
- Ридель Галина Валерьевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
6 276 500 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
3 559 172 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 120 838 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
87.6844% |
Распределение голосов
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||||
|
"ЗА" |
%* |
"ПРОТИВ" |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
"Недействительные" |
"По иным основаниям" |
||
|
1 |
Косенок Дина Николаевна |
3 120 838 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Зорина Марина Владимировна |
3 120 838 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Багрянцева Татьяна Геннадьевна |
3 120 838 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
- Косенок Дина Николаевна
- Зорина Марина Владимировна
- Багрянцева Татьяна Геннадьевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Утверждение Аудитора Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
6 276 500 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
6 276 500 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
5 838 166 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
93.0163% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
5 838 166 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
5 838 166 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества – ООО «АУДИТ-КЛАССИК» ОГРН 1027402318129 с вознаграждением 105 960 руб.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
|
Председатель собрания /Захаров К.Ю./ Секретарь собрания /Стахеева О.А./ |