СООБЩЕНИЕ о проведении очередного Общего собрания акционеров

06.06.2022 11:22

СООБЩЕНИЕ
о проведении очередного Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»

(далее по тексту – «Общество»)

Уважаемый Акционер!

Настоящим извещаем Вас о проведении очередного Общего собрания акционеров Общества (далее– «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор»

(далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: 454047, г.Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 36 корпус 2 офис 222

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2022 года.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Вид Собрания: очередное общее собрание акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 05 июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 454047, г.Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 36 корпус 2 офис 222.

Повестка дня Собрания:

1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

3) Избрание членов Совета директоров Общества.

4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5) Утверждение Аудитора Общества.

6) Утверждение Положения о Совете директоров акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»Ю

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания: начиная с 06 июня 2022 г. материалы (информация), предоставляемые при подготовке к проведению Собрания, доступны для ознакомления по адресу: РФ, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 36, корпус № 2, каб. 104, тел +7(351) 7257694, с 9:00 до 16:30 часов в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие в Собрании, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: по вопросам повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, владельцы привилегированных именных бездокументарных акций Общества.

Порядок участия акционеров в Собрании: акционеры вправе направить заполненные бюллетени по почтовому адресу: РФ, г. Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д. 36, корпус 2, офис 222.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 июня 2022 года.

Не позднее 29 июня 2022 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество по указанному адресу.

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 29 июня 2022 года.

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Совет директоров

Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»

СООБЩЕНИЕ о принятии предложений

02.06.2022 03:58

Положение о Совете директоров утвержденное на ОСА по итогам 2021г.

05.07.2022 06:57

09.12.2024 12:04

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров...

Положение о ревизионной комиссии АО «ТЕПЛОПРИБОР»

09.12.2024 10:02

Положение о ревизионной комиссии АО «ТЕПЛОПРИБОР»...

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров